Escándalo en la DGI: El nuevo director ocultó propiedades en el exterior

Andrés Edgardo Vázquez, nuevo jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), ha sido acusado de ocultar tres propiedades en Estados Unidos valoradas en más de 2 millones de dólares, compradas a través de firmas offshore que no fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). A pesar de tener más de 30 años en la AFIP y ser designado para combatir la evasión fiscal, su historial plantea cuestionamientos sobre su integridad.

Vázquez adquirió las propiedades mediante una compleja red de empresas offshore, incluyendo una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas y otras en Panamá. La investigación, realizada por La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), revela que estas operaciones se remontan a 2013. A pesar de su posición en la DGI, nunca incluyó estas transacciones ni sus vínculos societarios en sus declaraciones juradas.

La situación se complica al descubrir que Vázquez ya había sido vinculado a operaciones en paraísos fiscales anteriormente, lo que resalta un patrón preocupante. En 2011, enfrentó una denuncia por controlar cuentas offshore sin informar al fisco argentino, aunque fue sobreseído en 2022 debido a la falta de respuesta internacional sobre las cuentas implicadas.

A medida que surgen más detalles sobre sus compras inmobiliarias y su manejo de empresas offshore, la credibilidad del nuevo director de la DGI se ve seriamente comprometida. La comunidad espera respuestas claras sobre cómo un funcionario encargado de supervisar el cumplimiento fiscal puede estar involucrado en actividades que parecen evadir precisamente esas obligaciones.

Una de las sociedades manejada por Vázquez compró una suite en esta lujosa torre con acceso al mar de Miami.

Las propiedades sin declarar

Las compras inmobiliarias de Vázquez en Estados Unidos a través de sociedades del exterior comenzaron en enero de 2013, cuando adquirió dos propiedades en Miami, inscriptas a nombre de Alcorta Corp. Dos años después, compró un tercer departamento en Miami, adquirido por otra firma panameña, Pompeya Group Corp.

El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp adquirió la unidad 3504 en el complejo de alta categoría Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por 710.000 dólares. Un día después, el 10 de enero, esa compañía compró otro departamento, cerca de allí, aunque por un monto más bajo: desembolsó 350.000 dólares por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell.

Dos años y medio después, se registró otro movimiento en Estados Unidos. Pompeya Group Corp compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, según surge también de los registros oficiales del condado Miami. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, fue por 980.000 dólares.

Después de la publicación global de los Panamá Papers en 2016, Vázquez insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos. Recurrió para eso a Galanthus Capital Limited, que quedó como la firma holding, controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp.

Un tercer departamento fue comprado, y después vendido, en esta torre.

A partir de entonces, la serie de compañías y propiedades perduró estable por algo más de dos años y medio, cuando la primera de las sociedades, Alcorta Corp, se desprendió del inmueble más pequeño. Ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando vendió por 350.000 dólares la unidad 2811 del edificio ubicado en 1060 Brickell Avenue y la adquirió otra sociedad, 1390 Brickell 2811 Corp.

Tras esa venta, Vázquez continuó vinculado a la firma Galanthus Capital (BVI), sociedad que mantuvo el control sobre Alcorta Corp (Panamá) y Pompeya Group (también de Panamá), manteniendo estas la titularidad sobre las dos propiedades –una cada una–, en Miami y Sunny Isles, en el estado de Florida, por un total cercano a 1.690.000 dólares. Así continúa hasta hoy, de acuerdo a la documentación analizada.

El hilo rojo que conecta a Vázquez con estos movimientos

Toda esta trama pudo salir a la luz gracias a un título de copropiedad y un paquete de 50 mil acciones que Vázquez tenía junto con Silvia Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria de la AFIP. Esos documentos aparecieron en Panchy Ventures Limited, pero otros tanto surgieron del estudio Galanthus Capital Limited.

En ese caso, Vázquez aparece como único director de la sociedad creada por Trident Trust, que lo categorizó como “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) y abrió un legajo en el que constan una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su email personal y una dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, el mismo que obra en el pasaporte de Vázquez.

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Vázquez recurrió a Galanthus Capital Limited para administrar inmuebles en Estados Unidos que ya poseía a través de las dos sociedades comerciales constituidas en Panamá, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.

La reconocida simpatía futbolística de Vázquez aportó un último dato. Identificado con el club Huracán, al que donó sumas pequeñas de dinero en 2011 para obras de infraestructura, su correo electrónico privado alude a ese club (”La Quema”), y los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a esa institución: el estadio de Huracán queda sobre la avenida Alcorta, en el barrio de Pompeya.