Detuvieron al financista Ariel Vallejo por incumplir las condiciones de su libertad en una causa por presunto lavado de dinero

La Justicia federal con asiento en Lomas de Zamora hizo efectiva este viernes la detención de Ariel Vallejo, propietario de la firma Sur Finanzas y financista vinculado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una investigación iniciada por presunta evasión fiscal y lavado de dinero. El juez Tomás Rodríguez Ponte decidió revocar la excarcelación de la que gozaba el empresario al constatar que desobedeció los requisitos fijados para mantenerse libre, considerando a su vez que existía riesgo de que entorpeciera las actuaciones en curso.

La determinación del magistrado se dio en forma simultánea con una extensión de los cargos que pesan sobre el hombre de negocios y sobre distintos actores relacionados con el entramado económico. Frente a esta situación, la sede judicial resolvió convocar a declaración indagatoria a 21 individuos y citó a 17 entidades societarias, en momentos en que se analizan transacciones dudosas, adquisiciones de bienes pagadas en efectivo y un potencial quebranto a las arcas fiscales que supera los $12.700 millones.

Un domicilio falso y obligaciones incumplidas

Entre las pautas impuestas para conservar la libertad, Vallejo debía comparecer todos los meses ante las autoridades de la Policía Federal, notificar cualquier modificación de su residencia y entregar los automóviles que permanecían bajo custodia preventiva. Sin embargo, el texto de la resolución sostiene que el imputado ignoró la totalidad de esas pautas.

"Las constancias de la causa muestran que no cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado", aseveró el juez Rodríguez Ponte. En su fallo, el magistrado remarcó asimismo que el empresario omitió la entrega de la totalidad de los rodados exigidos, mientras que otros fueron presentados fuera del plazo estipulado.

Al momento en que los efectivos policiales acudieron a notificarlo en el barrio privado que había consignado como lugar de residencia, el personal de seguridad privada del complejo indicó que el investigado no residía en esa ubicación desde hacía un año aproximadamente. Tiempo después, el financista informó una dirección en la localidad de Banfield, dato que fue refrendado por su madre, aunque las verificaciones posteriores tampoco permitieron dar con su paradero en dicho inmueble.

"Esas omisiones no son meros descuidos formales", fundamentó el juez de la causa. Una vez emitida la orden de captura, Vallejo se apersonó de manera espontánea en las dependencias del juzgado de Lomas de Zamora, donde quedó inmediatamente alojado en condición de detenido.

Los vínculos con la AFA y las sospechas de lavado

La firma Sur Finanzas cobró visibilidad pública a partir de sus acuerdos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino y diversas entidades deportivas. La empresa se desempeñó como sponsor del seleccionado nacional y de instituciones como Racing y Banfield, sumado a su participación en acciones publicitarias junto al organismo rector del fútbol nacional.

Las tareas de investigación, encabezadas por la fiscal federal Cecilia Incardona y por el responsable de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, se centran en un esquema financiero que habría operado en el período comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

La hipótesis que maneja la Justicia indica que Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, habrían articulado una red de sociedades comerciales orientada a blanquear divisas provenientes de actividades ilícitas. Los fondos habrían tenido su origen en operaciones cambiarias informales para luego ser canalizados a través de cuentas en bancos, plataformas de billeteras virtuales y compra de bienes de valor.

A su vez, los funcionarios judiciales analizan los convenios de patrocinio publicitario y la concesión de créditos a clubes de fútbol, buscando precisar si este tipo de movimientos permitieron justificar la circulación de capitales sin que existiera una contraprestación real. El expediente abarca operaciones vinculadas a 17 instituciones del ámbito deportivo.

Una casa de USD 500.000 y una Ferrari bajo sospecha

La ampliación del expediente judicial incorpora elementos aportados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central y la cámara compensadora COELSA, además del material documental incautado durante los procedimientos y allanamientos concretados en diciembre de 2025.

Entre los movimientos identificados por los peritos se destaca la adquisición en efectivo de una finca cotizada en USD 500.000, ubicada en el Saint Thomas Este Country Club de la zona de Canning. Del mismo modo, la Justicia observa las compras de inmuebles y vehículos concretadas a través de la firma Cluster Palace Beach S.A., una sociedad que, según los registros de la causa, no registraba cuentas bancarias habilitadas.

En paralelo, las actuaciones rozan a una Ferrari California asignada al entorno del empresario, con un valor estimado de USD 320.000. La unidad fue descubierta en agosto dentro de un estacionamiento del barrio porteño de Puerto Madero, tapada con una lona y sin sus correspondientes chapas patentes. En ese punto, la investigación procura reconstruir la cesión del rodado a favor de una mujer jubilada de 73 años y los términos en que se habría realizado la operación de venta.

Las nuevas pruebas recabadas señalan también la canalización de recursos económicos mediante la aplicación Sur Finanzas PSP y el presunto uso de cuentas de terceros, entre los que figuran contribuyentes inscriptos como monotributistas y personas perceptoras de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según las proyecciones contables sumadas a la causa, el menoscabo fiscal derivado de las maniobras bajo análisis supera los $12.700 millones, al tiempo que la pretensión total reclamada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, sumando otros gravámenes, alcanza un monto superior a los $23.000 millones.

La defensa de Vallejo

Al momento de prestar declaración ante las autoridades judiciales el pasado 26 de mayo, Vallejo desestimó la totalidad de los cargos en su contra. "Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente", aseveró mediante un escrito, en el que argumentó que sus ingresos provenían de emprendimientos comerciales lícitos y que contaba con un patrimonio declarado de $1.800 millones.

En esa oportunidad, el empresario sostuvo además que no tenía responsabilidad ejecutiva en los aspectos contables, administrativos ni impositivos de sus compañías. En relación al vínculo con el club Banfield, sostuvo haber intervenido en calidad de auspiciante y prestamista, añadiendo que aún no había percibido la devolución de las sumas aportadas a la entidad.

La resolución dictada por la Justicia lo ubica como presunto cabecilla de la organización y principal destinatario de las sumas investigadas. Al momento de disponer la medida cautelar, el magistrado sopesó no solo la desobediencia a las pautas de conducta acordadas para su libertad, sino también la entidad de los delitos imputados y el peligro de que el acusado pueda entorpecer el avance de la investigación.

De esta manera, Vallejo deberá someterse a una ampliación de su declaración indagatoria para responder por los hechos incorporados recientemente a la causa, tras lo cual el juzgado resolverá su situación procesal y determinará si mantendrá la prisión preventiva.

Con información de BAE Negocios - Grupo Crónica.