La AFIP denunció por lavado de dinero a la arenera de Vaca Muerta
La AFIP denunció penalmente a la empresa NRG Argentina, la cual es la proveedora de arena para Vaca Muerta, por presunto lavado de dinero.
Fue el Departamento de Importaciones de la Dirección General de Aduanas la que presentó la denuncia en el fuero penal económico por "presunto contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de estas actividades ilícitas".
Según la denuncia penal, se cuestiona los fondos con los cuales se inició la actividad de dicha empresa y que ahora se estima obtiene ganancias por 12 millones de dólares.
Lo denunciado por el organismo es que la firma NRG Argentina giró divisas al exterior a la vendedora Marull Heavy Equipment y que existiría una vinculación comercial entre esas dos firmas a través de una tercera sociedad, que es Mardg S.A.S.
El juzgado penal económico 2 ya pidió al Banco Central que informe sobre los registros respecto a los giros de divisas asociados a las destinaciones de importación.
También ordenó que se ponga en conocimiento de la denuncia e investigación a la Financial Crimes Enforcement Network de los Estados Unidos.
Buenos Aires, 17 agosto (NA) --
