La UIF de Argentina y la UAF de Chile acuerdan un plan conjunto contra el lavado de dinero y los delitos financieros transnacionales
En el marco de la agenda de colaboración internacional promovida por la Unidad de Información Financiera para el ciclo 2026-2030, el presidente del organismo, Matías Alvarez, sostuvo una reunión laboral con el director subrogante de la UAF de Chile, Marcelo Contreras Rojas, con el objetivo de afianzar los esquemas de trabajo bilateral en prevención, detección e investigación de infracciones financieras.
A lo largo de la jornada, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de potenciar el flujo de información de inteligencia financiera como un recurso esencial para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y diversas maniobras económicas complejas, especialmente las vinculadas a bandas criminales transnacionales con presencia en la región. Para cumplir con esa meta, se acordó la creación de mesas de trabajo operativas integradas por los equipos analíticos de cada institución.
Intercambio de prácticas y desarrollo de herramientas tecnológicas
Durante la reunión, los funcionarios expusieron sus vivencias y metodologías sobre coordinación institucional, inteligencia financiera, articulación con el Ministerio Público, avances en tecnología, supervisión basada en gestión de riesgos y programas de capacitación. Del mismo modo, examinaron alternativas para ajustar la integración regional y la implementación de soluciones tecnológicas que faciliten un rastreo más eficiente de transacciones sospechosas, considerando que los dos entes forman parte de programas impulsados por el BID.
La actividad permitió definir opciones concretas de asistencia técnica y consolidar una hoja de ruta compartida para fortalecer las capacidades operativas de ambos organismos, buscando otorgar una respuesta más contundente ante las amenazas financieras internacionales y reforzar la integridad del sistema financiero en la región.
Participación en un foro académico internacional
La presencia del presidente de la UIF en territorio chileno respondió a su asistencia al Foro Internacional sobre Crimen Organizado, organizado por la Universidad San Sebastián a través del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESRO-USS).
En ese ámbito, Matías Alvarez fue convocado por la casa de altos estudios para brindar una ponencia enfocada en “Buenas prácticas en prevención, control y persecución del crimen organizado”, compartiendo panel con referentes gubernamentales de Chile y especialistas del plano internacional.
