Investigación de delitos financieros
Con inetrvención del FBI, la Justicia de EE.UU. acorrala a la AFA: Citan a sponsors de la Selección
La Justicia federal de EEUU amplió la investigación sobre los movimientos bancarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y citó a nuevos testigos para declarar el 30 de julio ante un gran jurado en Florida. Entre los convocados figuran representantes de empresas que mantienen o mantuvieron contratos de patrocinio con la Selección argentina, aunque sus identidades permanecen bajo reserva.
Las nuevas medidas se sumaron a las declaraciones del empresario Guillermo Tofoni, de representantes de Socios.com -una de las firmas que patrocinó a la entidad- y de otras personas vinculadas con sus operaciones comerciales. El expediente busca reconstruir el circuito de más de USD 300 millones que pasó por cuentas bancarias estadounidenses administradas por TourProdEnter LLC.
Según una fuente tribunalicia citada por Clarín, Leandro Petersen es uno de los convocados para declarar el jueves 30 de julio. Voceros de la entidad, sin embargo, negaron que el ejecutivo hubiera recibido una convocatoria del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.
La AFA también rechazó que Petersen hubiera regresado el lunes con la delegación encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia tras la final del Mundial. Según la versión oficial, volvió "dos días después en un vuelo comercial y con su equipo de trabajo".
La AFA negó la citación a Petersen
"Petersen no firma contratos ni maneja dinero, solo maneja la estrategia de marketing de la AFA", señalaron voceros de la institución. También remarcaron que administra la marca de la entidad y que una eventual notificación debería haber sido comunicada por el departamento de Legales.
La convocatoria no fue confirmada oficialmente. Tampoco trascendieron los nombres de los otros testigos, aunque la investigación ya alcanzó a compañías que transfirieron fondos a TourProdEnter por acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y otros negocios de la Selección argentina.
Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, no fueron citados a declarar. La entidad ya había aclarado que la primera notificación conocida estaba dirigida a un tercero, al que se le reclamaron documentos y comunicaciones vinculadas con ambos dirigentes, Javier Faroni, Diego Lucero y TourProdEnter.
Las citaciones fueron emitidas para comparecer ante un gran jurado, una instancia secreta que analiza las pruebas presentadas por los fiscales y determina si existe causa probable para formular acusaciones penales.
El circuito de más de USD 300 millones
La pesquisa se concentra en TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Florida que firmó en 2021 un acuerdo de representación comercial con la AFA. Desde entonces, operó como agente de recaudación de ingresos internacionales a través de cuentas abiertas en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC.
Tofoni entregó la documentación obtenida mediante un proceso de "discovery", que le permitió acceder por orden judicial a registros bancarios de la compañía. El material expuso movimientos por más de USD 300 millones durante los últimos cinco años.
El empresario recurrió al Departamento de Justicia después de demandar a la AFA por el presunto incumplimiento de un contrato de representación comercial. A partir de esos registros, los investigadores comenzaron a analizar si el sistema bancario estadounidense pudo haber sido utilizado para desviar fondos mediante contratos irregulares o facturas apócrifas.
La investigación está a cargo de los fiscales Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting, especializados en delitos financieros, integridad bancaria y corrupción internacional. Agentes del FBI también participaron de entrevistas y de la recopilación de documentos.
Transferencias en sentido contrario
Los investigadores detectaron además transferencias desde Carbello SRL y SOMA SRL hacia TourProdEnter, un recorrido inverso al circuito habitual de recaudación, que trasladaba hacia la estructura de la AFA los fondos obtenidos en EEUU.
Según fuentes judiciales citadas por Clarín, Carbello emitió el 25 de junio de 2025 una factura de exportación por 10.000 euros a favor de TourProdEnter. SOMA registró once facturas destinadas a la misma compañía por 37.700 euros y USD 613.800.
La Justicia busca determinar si los comprobantes eran auténticos y qué servicios prestaron ambas firmas a la sociedad encargada de administrar los ingresos internacionales de la AFA.
Esas operaciones también aparecieron en una investigación de la fiscalía federal de Santiago del Estero, a cargo de Pedro Simón, a partir de información proporcionada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y bancos privados.
En abril, el juez federal Sebastián Argibay consideró que los elementos reunidos no alcanzaban para detener ni llamar a indagatoria a Toviggino, su esposa y otros imputados. El expediente estadounidense tramita de manera independiente y analiza posibles delitos cometidos bajo jurisdicción de EEUU.
La audiencia del 30 de julio
Los testigos deberán presentarse el jueves 30 en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Además de declarar, podrán ser obligados a entregar mensajes, correos electrónicos, contratos, registros bancarios y otra documentación relacionada con TourProdEnter y las personas mencionadas en las citaciones.
El gran jurado no determina culpabilidad ni dicta condenas. Su función es establecer si las pruebas reunidas justifican una acusación formal.
La investigación aún se encuentra en una etapa preliminar y puede derivar en imputaciones o cerrarse si los fiscales consideran que no existen delitos o que la evidencia resulta insuficiente.
Con información de BAE Negocios.
