Allanamientos en Madryn por una causa de lavado millonario
Un allanamiento se llevó adelante este martes en oficinas ubicadas sobre Juan B. Justo al 500, en Puerto Madryn, en el marco de una causa federal que investiga una presunta maniobra de fraude fiscal y lavado de activos.
El operativo se realizó bajo un fuerte hermetismo, aunque trascendió que está vinculado a una investigación de gran escala que ya tiene derivaciones en distintas provincias.
La investigación se inició en 2025 y apunta a una estructura dedicada a la emisión de facturas apócrifas por montos millonarios.
Según fuentes judiciales, el esquema habría permitido la evasión impositiva y la circulación de fondos de origen ilícito mediante distintas sociedades comerciales.
Empresas de Chubut bajo la lupa
En este contexto, la Justicia puso el foco en firmas radicadas en la región, entre ellas Zanet S.A., El Tenaz S.A. y Químicos de Trelew, que aparecen mencionadas dentro del entramado investigado.
También se analiza la posible vinculación de la Cooperativa de Trabajo “El Triunfo”, con domicilio en Puerto Madryn.
Los investigadores buscan determinar el rol específico de estas empresas dentro del circuito de evasión y lavado de dinero.
Conexiones
Uno de los aspectos que se analiza es la coincidencia entre movimientos societarios registrados durante 2025 y el inicio de la presunta emisión de comprobantes irregulares.
De acuerdo a la causa, estos documentos habrían sido utilizados para justificar operaciones inexistentes y reducir cargas tributarias.
Alcance nacional
El expediente ya involucra a más de un centenar de empresas en todo el país, con fuerte presencia en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Sin embargo, la aparición de sociedades en Chubut amplía el alcance territorial de la investigación y refuerza la hipótesis de una red de lavado de dinero con ramificaciones en distintas jurisdicciones.
La Justicia federal avanza con la recolección de pruebas y no descarta nuevos procedimientos en la región.
Con información de Canal12
