El titular de la UIF viaja a EE.UU. para seguir la ruta del dinero vinculado a la AFA

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a los Estados Unidos durante la primera semana de 2026. El funcionario mantendrá un encuentro con el FinCEN, el organismo de inteligencia financiera del Tesoro de ese país, con el fin de cruzar datos sobre los movimientos económicos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El entramado de sociedades en el exterior

La justicia argentina busca acceder a los nombres de los beneficiarios finales detrás de una red de sociedades radicadas en Florida, Georgia y Delaware. Se sospecha que a través de estas entidades se habrían desviado millones de dólares provenientes de contratos de sponsoreo y de los partidos amistosos disputados por la Selección.

En el centro de la investigación se encuentra Tourprodenter LLC, una firma administrada por la pareja del empresario Javier Faroni. Según las hipótesis judiciales, esta empresa funcionó como una "cáscara" sin estructura ni empleados, creada para captar los ingresos generados por el equipo nacional tras el Mundial de Qatar.

El rol de Érica Gillette y el desvío de fondos para lujos

La investigación penal involucra directamente a Érica Gillette, esposa de Faroni y responsable legal de TourProdEnter LLC, firma que mantiene un contrato exclusivo con la AFA para la recaudación de ingresos globales desde hace cuatro años. Según los registros bancarios obtenidos en Estados Unidos, Gillette autorizó pagos por US$ 16,6 millones de fondos pertenecientes a la institución deportiva para financiar un estilo de vida suntuario, que incluye vuelos privados, alquileres de embarcaciones de alta gama y estancias en villas exclusivas. La justicia detectó que la mujer ordenó transferencias desde cuentas en entidades como Bank of America y Citibank para afrontar gastos personales, entre los que se destacan más de US$ 13,5 millones en servicios aéreos desde diciembre de 2022.

Por su parte, la fiscalía a cargo de Diego Velasco identificó el giro de US$ 42 millones hacia cuatro sociedades en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC— cuyos titulares son personas insolventes residentes en Bariloche, quienes actuarían como prestanombres. Aunque TourProdEnter LLC acumuló más de US$ 260 millones mediante patrocinios y derechos de transmisión, solo una fracción se destinó a la gestión deportiva, mientras el resto fluyó hacia este entramado offshore sin empleados ni actividad comercial declarada. Ante estas evidencias, la Procelac solicitó la imputación de Gillette y el levantamiento de su secreto fiscal y bancario para determinar el alcance de estas maniobras de retiro ilegal de divisas.

Avances judiciales y nuevas entidades bajo la lupa

La situación de Faroni se agravó en las últimas horas tras el allanamiento de su vivienda y la prohibición de salida del país, dictada cuando intentaba abordar un vuelo hacia Uruguay. No obstante, la investigación no se limita a su figura; se han detectado al menos otras cinco entidades jurídicas relacionadas con dirigentes de la AFA que poseen cuentas en bancos de primer nivel en Estados Unidos.

Cooperación internacional para detectar fondos

A través del convenio de colaboración vigente entre la UIF y el FinCEN, Argentina pretende desarmar la "ingeniería societaria" diseñada para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero. Este intercambio de información resulta clave para determinar el destino final de los fondos que no habrían ingresado a las arcas de la institución deportiva.

Con información de Agencia NA y La Nación.