Sur Finanzas: procesaron a la tesorera por encubrimiento agravado
La medida fue dictada por encubrimiento agravado. El magistrado denegó la excarcelación de los imputados, considerando la existencia de riesgos procesales en la causa. La fiscal Cecilia Incardona los había imputado como supuestos coautores de “encubrimiento agravado por destruir, ocultar e inutilizar prueba”, destacando la gravedad del delito precedente: el lavado de activos.
Los tres implicados fueron detenidos el 11 de diciembre último durante el allanamiento a un galpón ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800, en Turdera, Lomas de Zamora. El operativo se realizó a partir de un llamado anónimo de un vecino. En el lugar, la policía interceptó una camioneta de la financiera en la que se trasladaban Sánchez y los choferes, hallando en el vehículo cinco teléfonos celulares y otros elementos que se consideran prueba.
En sus descargos escritos ante la justicia, los imputados rechazaron las acusaciones. Argumentaron que su presencia en el galpón se debía a la necesidad de retirar computadoras para ser reseteadas y utilizadas en la empresa. La tesorera Sánchez se definió como empleada administrativa y negó haber tenido intención de ocultar o destruir pruebas. Además, entregó su celular y aportó la clave para su peritaje, aunque se negó a declarar como imputada colaboradora.
El juez accedió al pedido de prisión domiciliaria, especialmente para Micaela Sánchez, en atención a que es madre de una niña pequeña a su cuidado exclusivo. Los procesamientos pueden ser apelados ante la Cámara Federal de La Plata.
La investigación contra Sur Finanzas
Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, es investigado por supuesto lavado de dinero, lo que motivó la orden de 73 procedimientos. Estos incluyeron allanamientos a sedes de la AFA, clubes de fútbol como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, así como el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol, además de domicilios particulares.
La fiscalía busca establecer una posible conexión entre Sur Finanzas y la AFA, planteando que esta última podría haber actuado como intermediaria en gestiones con la financiera ante los clubes, según explicaron fuentes del caso. Los celulares incautados en la camioneta, que forman parte de medio centenar de aparatos telefónicos secuestrados en la causa, serán peritados. Este análisis se suma al de los teléfonos de Vallejo y su madre, entregados voluntariamente y cuyo peritaje ya se inició.
Conexiones judiciales y futuras acciones
El juez Armella, quien subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, investiga además una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación de 2.000.000 de euros al patrimonio del Club Atlético Banfield, provenientes de un préstamo de la firma Auriga League S.A. Esta operación no habría sido devuelta.
La fiscalía sostiene que esta estructura, junto con la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, podría tener un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos a través de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. Existe otra causa contra Sur Finanzas, presentada por ARCA, en un juzgado federal diferente de Lomas de Zamora. La fiscalía ha solicitado la remisión de esta última causa por "conexidad" a la que ya tramita bajo Armella, una cuestión pendiente de resolución por la Cámara Federal de La Plata.
Redactado con información de Infobae.
