El DFI desbarata red de evasión y lavado de activos

La causa se inició en agosto del corriente año, a raíz de un oficio judicial de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. Dicho oficio encomendaba a la División Lavado de Activos de la PFA la investigación de domicilios vinculados a personas físicas y jurídicas denunciadas en 2023 por ARCA por evasión tributaria y presuntas maniobras de lavado de dinero.

La firma denunciada era un corralón de materiales ubicado en la zona del corredor Canning - San Vicente. Sus responsables, según la investigación, habrían creado empresas fantasmas para simular operaciones comerciales con el objetivo de eludir el pago de impuestos al fisco.

Desarrollo de la investigación

El análisis realizado por los efectivos federales permitió establecer un importante crecimiento económico del contribuyente en los últimos años. Se identificaron las empresas fantasmas utilizadas por el grupo económico, las cuales estaban conformadas por personas sin capacidad económica o de bajos recursos.

Asimismo, se detectaron irregularidades en el precio declarado de venta de lotes en un emprendimiento de un barrio cerrado de la zona, siendo este muy inferior al precio real.

Los efectivos llevaron a cabo tareas de campo que posibilitaron determinar los domicilios y oficinas comerciales de los responsables de la empresa. También se identificó una estación de servicio en la zona, cuyos dueños eran los investigados, pero que figuraba a nombre de terceras personas o "presta nombres".

Además, se estableció que las empresas ficticias eran fondeadas a través de depósitos en efectivo y que realizaban transferencias entre ellas, simulando operaciones comerciales. El objetivo era ocultar el origen del dinero e inyectarlo en el sistema financiero con apariencia legal.

Allanamientos y resultados del operativo

Con la totalidad de las pruebas recabadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.° 2 de Lomas de Zamora ordenó 32 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Canning, San Vicente, Adrogué, Monte Grande y Avellaneda.

Estos procedimientos estaban vinculados a las maniobras ilícitas realizadas por dos empresas principales, entre otras, relacionadas con el corralón denunciado por ARCA.

Durante el operativo, fueron detenidas nueve personas, todas de nacionalidad argentina y mayores de edad, incluyendo a los principales investigados. Se procedió a la clausura de los establecimientos comerciales relacionados con el rubro de la construcción.

Además, se secuestraron 24 camiones, 5 vehículos particulares, diversos dispositivos electrónicos, 456 mil dólares, 200 euros, 138 mil pesos y documentación relevante para la causa.