Imputaron al diputado Espert por la transferencia de 200 mil dólares de "Fred" Machado
El fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, imputó este martes al diputado nacional José Luis Espert para que se lo investigue por una transferencia de 200 mil dólares que le realizó en febrero de 2020 el empresario Federico "Fred" Machado. La Corte Suprema de Justicia confirmó hoy la extradición de Machado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
Fuentes judiciales señalaron que el fiscal Domínguez abrió formalmente una causa contra el legislador y solicitó las primeras medidas de prueba. El juez federal Lino Mirabelli delegó la investigación en la Fiscalía, por lo que Domínguez estará a cargo de determinar si la transferencia tuvo como objetivo lavar dinero proveniente del narcotráfico o de cualquier otro delito.
La denuncia que originó la investigación
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el dirigente social y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois, quien informó que en febrero de 2020 un fondo fiduciario de Machado transfirió 200 mil dólares a Espert.
Tras la difusión de esta denuncia, Espert presentó su renuncia el pasado domingo como primer candidato a diputado nacional en la lista de "La Libertad Avanza" en la provincia de Buenos Aires, y este lunes dimitió a su cargo como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Cuando el caso se dio a conocer, Espert se negó inicialmente a confirmar si había recibido o no la transferencia, pero finalmente tuvo que admitirlo. El diputado sostuvo que el dinero correspondía al pago por un asesoramiento en una empresa minera en Guatemala para el que había sido contratado por Machado. Esta compañía forma parte de la acusación de Estados Unidos contra el empresario, quien ya había financiado la campaña presidencial de Espert en 2019 con vuelos en aviones privados.
Apertura de la investigación y segunda causa
Con la denuncia formalizada, el fiscal Domínguez imputó a Espert para investigarlo y establecer si la transferencia fue parte de una maniobra de lavado de dinero. El juez Mirabelli delegó la causa en la Fiscalía, que tendrá la potestad de llevar adelante las medidas que considere necesarias, a excepción de aquellas que requieran intervención judicial.
Esta es la segunda causa judicial que enfrenta Espert por su vinculación con Machado. La primera tramita en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi y la fiscalía de Alejandra Mangano, y se centra en el financiamiento de la campaña de 2019. En esa ocasión, Espert realizó 36 viajes entre abril y agosto de ese año en aviones privados del empresario, cinco de ellos en compañía de Machado.
Esos vuelos no fueron declarados como gastos o parte del financiamiento de la campaña, lo que dio lugar a una investigación judicial en la que declaró este lunes Horacio Rodríguez, expresidente de Med Aviación. Rodríguez confirmó que uno de los aviones utilizados por Espert era propiedad de Machado, ya que él se lo había vendido al empresario a principios de 2019. El exdirectivo relató que la operación se concretó rápidamente debido a la urgencia de Machado por adquirir la aeronave. Respecto a los traslados del entonces candidato presidencial, Rodríguez declaró que tenía conocimiento de que Espert los utilizaba para la campaña, según le había informado uno de los pilotos que solía transportarlo.
Con información de Clarín
