Vinculación financiera bajo la lupa
Aparece una transferencia de Fred Machado a Espert en registros del Bank of America
Una transferencia de 200.000 dólares del empresario argentino Federico “Fred” Machado a José Luis Espert, actual diputado y candidato a legislador por La Libertad Avanza (LLA), quedó registrada en un libro contable elaborado por el Bank of America.
Según información publicada por el diario La Nación, la entidad bancaria tiene en sus registros este movimiento originado en la cuenta de Machado. El empresario se encuentra actualmente acusado en Estados Unidos por fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero.
Origen de la documentación
El medio argentino obtuvo la documentación de bases de datos oficiales de Estados Unidos. Estos archivos fueron incorporados como evidencia en el juicio celebrado en Texas en 2023, en el cual resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado.
El contenido del registro coincide con la información utilizada por Juan Grabois, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, para presentar una denuncia contra Espert en la justicia federal de San Isidro. Sin embargo, la contabilidad del banco estadounidense añade precisiones sobre las entidades por donde circuló el dinero hasta la orden final de giro al legislador de LLA.
Coincidencias con la campaña y el avión
El diario La Nación pudo cotejar los archivos judiciales del Estado de Texas, donde la transferencia a Espert figura entre miles de registros contables. La operación corresponde a la fecha del 22 de enero de 2020, antes de que se hiciera público que Machado era buscado por la justicia norteamericana.
Además del nombre de Espert, en los documentos se visualiza el código N28FM. Esta clave se corresponde con la matrícula del avión privado que el empresario Machado le había prestado a Espert para su campaña presidencial en el año 2019.
Con información de La Nación.
