Cayó una contadora en La Plata por una red de facturas truchas que movió más de $4000 millones

Una contadora de La Plata fue detenida acusada de liderar una millonaria organización de evasión fiscal que operó durante al menos cuatro años y habría generado facturas apócrifas por más de 4000 millones de pesos. La red está bajo la lupa por delitos como asociación ilícita fiscal, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.

La investigación, iniciada en mayo de 2024 por una denuncia de la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI), derivó en una serie de allanamientos coordinados junto con Gendarmería Nacional. En total, se sospecha que más de 100 empresas —muchas vinculadas al rubro de la construcción— participaron del esquema que inflaba gastos y créditos fiscales para evadir tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.

La principal acusada fue identificada como Natalia Romina Foresio, de 48 años, quien se habría posicionado como cabeza de la maniobra. La red tenía ramificaciones en distintas provincias y ciudades clave como Mar del Plata, Córdoba, Trelew, Esquel y Rawson, lo que amplía el alcance territorial del fraude y no descarta la implicación de otros actores logísticos.

Uno de los puntos más sensibles de la causa apunta a empresas dedicadas a la obra pública, que habrían utilizado las facturas falsas para inflar costos de licitaciones, lo que podría configurar defraudación al Estado.

Durante los operativos —ordenados por el juez federal Ernesto Kreplak (Juzgado N.º 3 de La Plata)— se secuestraron documentación contable, archivos digitales y una suma millonaria en distintas divisas: más de $186 millones en efectivo, USD 348 000, un millón de pesos uruguayos, euros, 5161 reales y 3100 libras esterlinas. Parte del dinero fue hallado en oficinas vinculadas a una firma que realizaba operaciones financieras presuntamente irregulares.

Foresio, que habría comenzado su incursión en el sector de la construcción en 2018 junto a su pareja mediante una SRL, permanece detenida y se espera su citación a indagatoria mientras avanza el expediente.