Desbaratan una asociación ilícita que estafó por más de $1.500 millones a la UBA

En una operación dirigida por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal que perpetró una estafa multimillonaria contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizando extracciones no autorizadas por más de $1.585.000.000.

La investigación comenzó en octubre de 2024 tras una denuncia presentada por autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología, que fue asignada a la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°8 a cargo del Dr. Eduardo Taiano, con la colaboración de la Secretaría de la Dra. Jimena Gervoles. La División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales tomó el caso con el objetivo de esclarecer las maniobras e identificar a los implicados.

Desde entonces, los efectivos realizaron tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos, vigilancias encubiertas y análisis de intervenciones telefónicas. Así, se identificó a 19 personas involucradas, quienes facilitaban sus cuentas bancarias para recibir parte de los fondos desviados.

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9 del Dr. Sebastián Ramos, Secretaría N°18 del Dr. Pablo Andrés Febré, dispuso las indagatorias de los sospechosos. En esas declaraciones se reveló el modus operandi de la organización: se creaban empresas ficticias con correos electrónicos apócrifos desde donde se enviaban autorizaciones falsas para realizar débitos de las cuentas bancarias de la UBA, bajo el pretexto de comprar insumos para actividades académicas.

El avance de la investigación permitió concretar en febrero de 2025 varios allanamientos clave, donde se detuvo a cinco integrantes de la estructura, responsables de crear las firmas truchas, falsificar documentos y gestionar el contacto con el banco.

Finalmente, en abril se logró la detención de la líder de la organización, apodada "La China", quien cumplía un rol central: garantizaba el éxito de las maniobras fraudulentas y se encargaba de distribuir los fondos entre distintas cuentas para luego reinsertarlos en el mercado financiero.

Todos los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición judicial imputados por los delitos de "Asociación Ilícita y Estafas".