EE. UU. investiga las finanzas de la AFA por presuntas irregularidades

La Justicia de Estados Unidos inició una investigación formal sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), centrando sus esfuerzos en el análisis de contratos comerciales y el movimiento de fondos bajo la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia.

El foco de la investigación federal

Los fiscales federales Gushue, Ting y Berger, especialistas en delitos económicos, lideran el expediente junto a agentes del FBI. La pesquisa se concentra en el rol de la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, la cual habría actuado como intermediaria en acuerdos internacionales. El objetivo es determinar si esta estructura fue utilizada para el cobro de contratos con patrocinadores y rastrear el flujo de capital dentro del sistema financiero estadounidense.

Movimientos millonarios bajo sospecha

De acuerdo con la documentación recabada, la firma TourProdEnter LLC habría movilizado al menos 260 millones de dólares a través de cuentas en entidades como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Además, se investiga el destino de otros 57 millones de dólares transferidos a sociedades cuyo origen y propósito aún no han sido esclarecidos. Ante este escenario, las autoridades planean citar al empresario Guillermo Tofoni, quien previamente denunció el esquema de manejo de estos contratos, y no descartan convocar a ex funcionarios del gobierno de Javier Milei.

Antecedentes y origen de la causa

Este proceso judicial tiene su origen en una alerta enviada en septiembre de 2024 por el Ministerio de Seguridad argentino, bajo la gestión de Patricia Bullrich, que advertía sobre movimientos financieros sospechosos. Si bien en una primera instancia el FBI consideró que no había pruebas suficientes para abrir una causa penal, el panorama cambió drásticamente entre finales de 2025 y principios de 2026, dando lugar a la actual investigación que mantiene en vilo al fútbol argentino.