Operativos por maniobras con el dólar blue: realizaron 60 allanamientos en bancos y financieras
En una jornada marcada por una intensa actividad judicial, los jueces federales María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello dispusieron cerca de 60 allanamientos en entidades bancarias, compañías financieras y domicilios particulares. Las actuaciones se centran en presuntas maniobras con el dólar blue que involucran a Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas —empresa ligada a la AFA—, y al financista Elías Picirillo. La justicia también rastrea la posible complicidad de exfuncionarios del Banco Central en estos movimientos de divisas ocurridos durante la vigencia del cepo cambiario entre 2022 y 2023.
Maniobras con el dólar oficial
Las investigaciones, que permanecen bajo secreto de sumario, apuntan a un esquema donde se obtenían dólares al valor oficial de la autoridad monetaria para luego desviarlos al mercado informal. La causa que tramita en el juzgado de María Servini, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, analiza la adquisición de aproximadamente 1.500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023. En este contexto, se realizaron operativos en diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Bahía Blanca, incluyendo la propiedad de la madre de Vallejo en Banfield.
Informes de la DAJUDECO
El avance de la pesquisa contó con la intervención de la DAJUDECO y la división de lavado de activos de la Policía Federal. Según los reportes técnicos basados en apenas cinco casas de cambio, entre enero y agosto de 2023 se retiraron en efectivo más de 474 millones de dólares. Estos datos motivaron el pedido de allanamientos y medidas cautelares sobre casi cien personas. Durante los procedimientos de hoy se incautó documentación, dispositivos electrónicos, sumas millonarias en moneda nacional y armas de fuego.
El rol de Elías Picirillo
Por otro lado, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi avanzaron sobre la figura de Elías Picirillo. El financista que fue marido de Jésica Cirio, actualmente bajo arresto domiciliario, es investigado por las operaciones de su firma Arg Exchange. Los registros indican que, solo en 2023, la entidad transó más de 250 millones de dólares con otras instituciones que no pudieron acreditar el origen de los fondos. Como parte de estas actuaciones, se libró una orden de presentación en el propio Banco Central para obtener soportes digitales y equipos informáticos.
Antecedentes y denuncias
La causa madre se originó a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), sustentada en reportes del propio BCRA. El organismo puso el foco en 18 casas de cambio que operaron a través de dos bancos comerciales en un periodo considerado "políticamente sensible", previo a las elecciones presidenciales del año pasado. De manera paralela, la jueza Capuchetti mantiene una línea de investigación abierta desde 2021 por actividades ilícitas detectadas en el mercado negro de divisas.
Con información de la investigación de La Nación.