Detienen a un ciudadano chino en Buenos Aires por ciberestafas en Chubut
Un hombre de nacionalidad china fue detenido en el barrio porteño de Monserrat, acusado de liderar una red de ciberestafas bancarias que afectó a víctimas en Puerto Madryn, tras un operativo nacional que incluyó 50 allanamientos y 20 detenciones.
La investigación, liderada por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, se centró en dos propiedades ubicadas sobre la calle Moreno al 1700. Durante los procedimientos, los efectivos lograron el secuestro de una cifra millonaria que asciende a $255.503.840 en efectivo, además de US$ 2.200.
Asimismo, se incautaron 22 teléfonos celulares, una tablet, tres notebooks, una computadora de escritorio, un pendrive y trece blísters de tarjetas SIM, elementos que resultan clave para el avance de la causa judicial.
El mecanismo de las cuentas mulas
De acuerdo con los detalles brindados por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, a cargo de Fernando Rivarola, el fraude operaba mediante la creación masiva de las denominadas "cuentas mulas". Estas billeteras virtuales y cuentas bancarias eran utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito. Los investigadores detectaron que dichas cuentas habían sido generadas desde un mismo espacio físico, lo que permitió orientar las tareas de inteligencia hacia los inmuebles allanados en la capital federal.
Avances en la causa judicial
El operativo, que contó con la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, busca ahora determinar el alcance total de la organización criminal. "Los elementos incautados serán analizados para determinar si tienen relación con las maniobras denunciadas y establecer el posible recorrido del dinero", explicaron fuentes judiciales.
Por el momento, el sospechoso permanece detenido a disposición de la Justicia mientras se procesa la información extraída de los dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de esta causa.