La Justicia investiga a Claudio "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

La Justicia federal inició una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente del CEAMSE y titular de la AFA, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara la causa, solicitando al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba sobre su patrimonio.

El fiscal Pollicita pidió al juez Lijo que ordene el levantamiento del secreto fiscal, bancario y del mercado de capitales de Tapia, además de requerir información a la Unidad de Información Financiera. Este pedido forma parte de un total de 20 medidas de prueba destinadas a reconstruir la evolución de bienes, fondos y vínculos "relevantes" del dirigente, según informaron fuentes judiciales.

Medidas de prueba solicitadas

Entre las acciones solicitadas, Pollicita requirió al CEAMSE que remita el legajo personal de Tapia a Comodoro Py 2002 y a la Dirección Nacional de Migraciones, los datos sobre sus salidas del país. La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, tras resolverse un conflicto de competencia en la Cámara Federal porteña.

Rol en CEAMSE y AFA

Claudio Tapia se integró al directorio del CEAMSE como vicepresidente en 2015 y asumió como titular de la empresa pública que gestiona los residuos del AMBA desde 2024. Aunque también preside la AFA, este cargo es ad honorem y no forma parte de la actual investigación por enriquecimiento ilícito.

Investigación internacional

La fiscalía también incluyó un pedido para librar un exhorto internacional a la CONMEBOL, con sede en Asunción, Paraguay. Se busca que la Confederación Sudamericana de Fútbol "remita copias del legajo personal" de Tapia, detallando los cargos ocupados, los montos percibidos, las cuentas bancarias de acreditación y sus declaraciones juradas.

Asimismo, Pollicita consideró "que podría consultarse a esa Confederación si Tapia ejerce o ejerció cargos directivos, electivos y de cualquier naturaleza ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)", solicitando información sobre fechas, carácter, representación e ingresos percibidos.

Antecedentes y denuncia

Cabe recordar que Tapia ya se encuentra procesado en otra causa penal por supuesta retención indebida de aportes por parte de la AFA, calculada en 19.000 millones de pesos. Por esta investigación, a cargo del juez en lo penal económico Diego Amarante, ya cuenta con procesamiento firme en segunda instancia.

La denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito fue presentada el 7 de abril pasado por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostiene que Tapia habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en un 1000% en ocho años. Tofoni, cuya empresa World Eleven perdió el contrato para organizar partidos amistosos de la Selección Argentina, ha impulsado otras acusaciones contra Tapia y dirigentes de la AFA.

Según la denuncia, Tapia declaró percibir ingresos anuales por $100.233.144 por su rol en el CEAMSE, con una dedicación de 15 horas semanales al organismo que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre.