Desarticulan una red delictiva dedicada a la triangulación de dinero, comercio exterior y lavado de activos entre 5 provincias

Integrantes del Equipo Delitos Económicos perteneciente a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” de Gendarmería Nacional Argentina, junto con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y de las Regiones II, III, VI, IX y X de la mencionada fuerza de seguridad, concluyeron la fase operativa denominada "Operación Triángulo". La intervención judicial y policial se desarrolló luego de varios meses de pesquisas coordinadas desde el Ministerio de Seguridad Nacional.

Las tareas de inteligencia realizadas por los efectivos permitieron comprobar el funcionamiento de un complejo entramado ilegal dedicado a ejecutar maniobras de triangulación de facturaciones, delitos vinculados al comercio exterior, evasión ante los organismos aduaneros e ingreso irregular de divisas al territorio nacional.

Allanamientos simultáneos y material incautado

A partir de las directivas impartidas por el magistrado a cargo de la causa, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo de forma conjunta 47 registros sobre establecimientos comerciales y propiedades privadas. Las medidas alcanzaron a domicilios particulares, oficinas de despachantes de aduana y firmas dedicadas a la exportación de granos ubicadas en las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones.

Como resultado de los procedimientos, el personal interviniente logró el secuestro de 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, sistemas de almacenamiento DVR, tokens bancarios, armas de fuego y abundante documentación contable y societaria. La totalidad de los elementos incautados posee una valuación económica preliminar estimada en más de 55.000.000 de pesos.

Causa judicial e infracciones imputadas

En el expediente toma intervención el Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, Secretaría Penal "D". El titular de la sede judicial dispuso la continuidad de las actuaciones y diligencias procesales correspondientes, en el marco de una investigación instruida por infracción a las disposiciones del Código Aduanero y maniobras de lavado de activos.