Operativo Fake Coins: Desarticularon una red de estafas digitales que operaba en todo el país
El operativo, denominado "Fake Coins", fue ejecutado por efectivos del DFI y la División Delitos Tecnológicos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, tras una disposición de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, conducida por el Dr. Julio Marcelo Conte-Grand.
La causa se originó a partir de múltiples denuncias sobre maniobras fraudulentas asociadas a la plataforma digital de iniciales B.M, la cual habría sido desarrollada y liderada por un informático de origen asiático radicado en el país.
Debido a la extensión territorial del delito, el Procurador General requirió la intervención conjunta de once Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio (UFIJ) bonaerenses, pertenecientes a los departamentos judiciales de Dolores, Trenque Lauquen, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, San Isidro, San Martín, Mercedes, Azul y Junín. Según las tareas de rastreo digital en la blockchain realizadas por los detectives, la organización criminal presentaba una estructura jerárquica y escalonada.
El modus operandi consistía en la creación de plataformas falsas promocionadas en redes sociales, aplicaciones de citas y mediante contactos personales. Una vez que las víctimas transferían sus fondos a billeteras virtuales controladas por los sospechosos, la banda simulaba ganancias y aplicaba técnicas de manipulación financiera conocidas como "Pump and Dump" para inflar artificialmente el valor de determinados activos antes de venderlos masivamente.
Finalmente, las cuentas de los usuarios eran bloqueadas y los fondos desviados. Para ocultar el origen del dinero, personas identificadas en la causa como "mulas" o "prestacuentas" realizaban transferencias sucesivas hacia diversas cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Con las pruebas acopiadas, la justicia ordenó 57 allanamientos simultáneos: 45 en el AMBA (incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, San Isidro, Vicente López, Florencio Varela, Lanús, González Catán y San Justo) y 12 en las provincias de Mendoza, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Formosa, Entre Ríos y Jujuy.
Como balance de los procedimientos informados por la fuerza policial, se detuvo a 21 personas mayores de edad y se secuestraron USDT 8.017.000, $57.759.477, U$S 2.921, 54 teléfonos celulares, 41 tarjetas de crédito y débito, nueve notebooks, cuatro CPU, tres tablets, ocho pendrives y un disco rígido. Los aprehendidos quedaron formalmente a disposición de las autoridades judiciales correspondientes bajo los cargos de estafa y fraude informático.