AFA: El titular de Sur Finanzas aseveró que es “inocente” y que afronta “una causa mediática”
El financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, declaró este martes ante la Justicia federal en la causa en la que está acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y a maniobras financieras irregulares con clubes de fútbol.
El empresario compareció ante el juez federal Luis Armella luego de haber faltado a una primera citación el pasado 5 de mayo, situación que llevó a la fiscal Cecilia Incardona a solicitar su detención. Finalmente, el magistrado rechazó ese pedido y fijó una nueva fecha de indagatoria bajo apercibimiento de rebeldía y arresto.
"Soy inocente. No lavé dinero ni hice ninguna intermediación financiera", sostuvo Vallejo durante una declaración que se extendió cerca de 20 minutos.
Vallejo negó las acusaciones y habló de "persecución"
El financista llegó al juzgado federal cerca de las 11:30 a bordo de una camioneta y evitó hacer declaraciones ante la prensa. Minutos más tarde arribó su madre, Graciela Vallejo, también imputada en el expediente.
Según fuentes judiciales, Vallejo rechazó todas las imputaciones y aseguró que la investigación responde a "una persecución política o judicial vinculada a su relación con el mundo del fútbol".
En la presentación judicial, el empresario reconoció un patrimonio de $1.800 millones y USD 110.000, que atribuyó a su actividad como titular del holding Sur Finanzas.
Además, afirmó que percibía ingresos mensuales por $70 millones como CEO de la firma y que "todos sus bienes tienen trazabilidad".
La causa por lavado y asociación ilícita
La investigación apunta contra Sur Finanzas por presuntas maniobras de intermediación financiera ilegal, préstamos usurarios y lavado de activos mediante contratos con clubes de fútbol y operaciones sospechadas de carecer de respaldo real.
La fiscalía sostiene que la financiera utilizó contratos de sponsoreo, mutuos y descuentos de cheques para justificar movimientos millonarios de dinero.
"Los contratos de sponsoreo eran instrumentos meramente formales para dar apariencia de legitimidad a flujos económicos", señalaron los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco.
Los préstamos en efectivo bajo sospecha
Uno de los puntos centrales de la causa involucra dos contratos de mutuo por USD 1 millón firmados entre Sur Finanzas y Banfield durante 2023.
Según la acusación judicial, el dinero se entregó en efectivo, una operatoria que la fiscalía señala como maniobra de lavado.
Vallejo aseguró ante el juez que fue perjudicado en esa operación porque "el dinero nunca fue devuelto". Los exdirectivos del club serán indagados el próximo mes.
En el expediente aparecen mencionados clubes como Banfield, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Temperley y Estrella del Sur, además de allanamientos realizados tanto en la sede de Sur Finanzas como en oficinas vinculadas a la AFA.
Otro de los casos investigados involucra a Argentinos Juniors. La fiscal Incardona afirmó que Sur Finanzas descontó cheques por $600 millones y retuvo $200 millones de comisión.
La defensa de Vallejo evitó profundizar sobre esa operación y anticipó que ampliará su declaración una vez que expongan el resto de los imputados.
Autos de lujo, cuentas y operaciones millonarias
La Justicia también investiga presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos por más de $818.000 millones a través de la plataforma "Sur Finanzas PSP".
Según el expediente, parte de esas operaciones fueron realizadas por monotributistas sin capacidad económica, personas vinculadas a facturas apócrifas y sujetos sin categorización fiscal.
Entre los bienes bajo la lupa aparecen varios vehículos de alta gama, incluida una Ferrari California valuada en hasta USD 350.000, además de Porsche y BMW registrados a nombre de familiares cercanos.
La investigación también detectó una deuda por retención indebida de aportes previsionales y de obra social superior a $46 millones.
Qué puede pasar ahora con Vallejo
Las indagatorias en la causa continuarán hasta fines de junio e involucran a otras 13 personas, entre ellas familiares, empleados y directivos de empresas vinculadas al financista.
Cuando finalice esa etapa, el juez Armella quedará en condiciones de resolver si procesa a los acusados.
Mientras tanto, siguen vigentes la inhibición de bienes de Sur Finanzas, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de lujo del grupo empresario.
Con información de BAE Negocios.