Sanción histórica del Banco Central
El BCRA aplicó una multa de $18.000 millones a una financiera vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictó una resolución contundente contra la firma ARS Cambios SAS, entidad financiera ligada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y propiedad del financista Ariel Vallejo. La sanción total asciende a $18.098.701.115 luego de comprobarse graves irregularidades en el mercado de cambios durante el periodo 2023.
A través de un sumario administrativo, la autoridad monetaria determinó que la compañía operó un volumen superior a los 25 millones de dólares sin poder acreditar el origen ni el destino de los fondos. Por este motivo, el organismo dispuso la revocación de la licencia y la inhabilitación permanente de la empresa para funcionar como casa de cambio.
El mecanismo para alimentar el mercado paralelo
La investigación del BCRA reveló que la firma, que operaba bajo la marca comercial Sur Finanzas, utilizaba el acceso preferencial al dólar oficial para alimentar un circuito financiero ilegal. El informe oficial describe la maniobra como un "pase de manos" de pesos y dólares sin justificación económica, con el objetivo de retirar divisas del mercado formal y canalizarlas al circuito paralelo.
En un contexto donde la brecha cambiaria promedio se situaba en el 102%, el organismo estimó que la ganancia presunta por estos movimientos alcanzó los USD 25,8 millones. Las transacciones con clientes reales eran marginales, concentrándose la actividad en operaciones entre intermediarios para maximizar el aprovechamiento de la cotización oficial.
Inhabilitaciones personales y sedes afectadas
La resolución también establece duras sanciones individuales para los directivos de la entidad. Ariel Vallejo recibió una multa de $5.400 millones y una inhabilitación por cinco años para desempeñarse en el sistema financiero. Por su parte, su madre y accionista, Graciela Vallejo, fue sancionada con $7.200 millones y una prohibición para operar por seis años.
La medida impacta en la estructura de la financiera, que contaba con sedes en el microcentro porteño, Monte Grande, Ezeiza y Canning. Cabe destacar que Sur Finanzas ya se encontraba bajo la lupa judicial en una causa por presunto lavado de activos, marco en el cual se señalaron sus vínculos con el dirigente deportivo.
Instancia judicial y vigencia de la medida
Pese a la severidad del fallo, los involucrados tienen la posibilidad de recurrir a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en un plazo de 30 días hábiles. No obstante, el BCRA aclaró que el recurso tiene efecto devolutivo, lo que garantiza que la inhabilitación y la prohibición de operar sigan vigentes mientras se desarrolla el proceso judicial.
Con información de BAE Negocios.