Llaman a indagatoria y prohíben salir del país a Claudio "Chiqui" Tapia
La investigación se centra en una cifra superior a los 19.353 millones de pesos. Según la denuncia, estos montos corresponden a retenciones impositivas y de seguridad social que fueron descontadas pero no depositadas ante el fisco entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El magistrado hizo lugar al pedido de la querella presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El cronograma establece que el presidente de la entidad deberá presentarse el 5 de marzo, mientras que el tesorero fue convocado para el día 6 del mismo mes.
La resolución también alcanza a otros integrantes de la comisión directiva, quienes deberán comparecer los días posteriores. La justicia fundamentó la restricción de movimiento debido a la gravedad de los hechos y la severidad de la pena en expectativa para este tipo de delitos financieros.
Detalles de la denuncia
La acusación sostiene que existe un grado de sospecha suficiente para investigar 69 hechos independientes. El expediente desglosa deudas en conceptos de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social que no habrían ingresado al erario público en los plazos legales.
Desde el organismo recaudador señalaron que la entidad contaba con capacidad financiera para cumplir con las obligaciones. El escrito judicial menciona acreditaciones bancarias millonarias y la constitución de plazos fijos durante el periodo en que se omitieron los pagos.
Por su parte, los abogados de la institución deportiva ya apelaron el rechazo a un pedido de sobreseimiento previo. La defensa intenta cuestionar la falta de acción en el expediente que ahora avanza hacia la etapa de declaraciones ante el juzgado con sede en la Ciudad de Buenos Aires.
La indagatoria representa el primer acto formal de defensa en el proceso penal. En esta instancia, los imputados conocerán las pruebas en su contra y podrán declarar o abstenerse frente a los cargos de infracción al Régimen Penal Tributario.
Redactado con información de Infobae.