Escándalo en el fútbol argentino
Allanamientos y detenciones por supuesta destrucción de evidencias en Sur Finanzas
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso 14 allanamientos y la detención de cuatro individuos en el marco del expediente que indaga a Sur Finanzas por presunto lavado de activos y su conexión con el negocio futbolístico. Esta medida se tomó tras comprobarse, según la hipótesis de los investigadores, la existencia de una estrategia interna para destruir pruebas y obstaculizar la labor judicial.
Detenidos y riesgo procesal
Los procedimientos se llevaron a cabo en Lomas de Zamora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar, contando con la participación de la fiscal federal Cecilia Incardona, la Policía Federal, la DAJUDECO y la PROCELAC. Los arrestados fueron identificados como Daniela Sánchez, secretaria privada del titular de la firma Ariel Vallejo; Juan Soler, empleado; César Zapaia, oficial de cumplimiento antilavado; y Rolando Soloaga, jefe de choferes.
En su resolución, Armella argumentó que los implicados "habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas", destacando que el "poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial" aumentan los riesgos de fuga y entorpecimiento probatorio. Cabe recordar que ya se encontraban con prisión domiciliaria la tesorera Micaela Sánchez y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín, detenidos en diciembre pasado al retirar computadoras de un depósito en Turdera.
Chats reveladores y destrucción de rastros
Peritajes realizados sobre teléfonos celulares incautados incorporaron conversaciones internas donde, de acuerdo a los investigadores, se impartían directivas para retirar equipos informáticos, extraer dinero en efectivo de las sucursales y borrar registros de cámaras de seguridad y planillas.
La investigación también menciona a Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien aparece en los chats impartiendo instrucciones. Uno de los mensajes, dirigido a Juan Soler, indica: "ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas". Por su parte, Daniela Sánchez sostuvo en una presentación judicial: "Nunca quise ocultar o destruir pruebas. La única respuesta que tengo a todo lo sucedido es la siguiente: yo me encontraba abocada a no perder mi puesto de trabajo y, entonces, a que la empresa continúe funcionando".
Origen de la causa y el negocio futbolístico
El expediente se inició en noviembre tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), que alertó sobre maniobras que habrían permitido evadir 3.327 millones de pesos en impuestos. En la causa se examinan transferencias sospechosas por más de 800 mil millones de pesos desde 2020. Según la hipótesis, parte de estos fondos habría utilizado monotributistas sin capacidad económica y sociedades "fantasma" para canalizar dinero de origen presuntamente ilícito, investigándose también el uso de criptomonedas y billeteras virtuales.
El foco central es el vínculo entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas a las que asistió financieramente. Según la investigación, la operatoria alcanza a 17 clubes, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. En un caso incorporado, se detectaron transferencias a San Lorenzo con tasas calificadas como "usurarias", las cuales, de acuerdo a la documentación judicial, se habrían ejecutado "con el permiso y recomendación de la AFA".
Con información de BAE Negocios.