Escándalo financiero
Causa AFA: La Justicia pone la lupa sobre cuentas y plazos fijos para localizar $8.000 millones
La Justicia ha puesto la lupa sobre los recursos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación que busca determinar si existió retención indebida de impuestos y aportes previsionales. La causa se centra en verificar la disponibilidad de dinero de la entidad al momento en que debían afrontarse los vencimientos obligatorios.
El juez Diego Amarante, titular del juzgado en lo Penal Económico, requirió información exhaustiva al banco Credicoop sobre todas las operaciones realizadas por la AFA. De acuerdo a reportes judiciales, la entidad bancaria confirmó que la asociación mantenía cuentas con un total de hasta $8.000 millones, además de plazos fijos en dólares y una alta frecuencia de movimientos. La institución financiera actúa únicamente como proveedora de documentación y no está siendo investigada.
El origen de la denuncia y los imputados
El expediente tuvo su inicio en diciembre, motivado por denuncias presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Se señala una presunta deuda de $19.000 millones correspondiente a falta de pago de IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes previsionales durante diversos lapsos de 2024 y 2025. La investigación se encuentra bajo la dirección del fiscal Claudio Navas Rial.
En esta causa penal económica se encuentran imputados Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo, bajo la acusación de retención indebida de aportes. ARCA fue aceptada como querellante en el proceso.
Situación procesal de la conducción
La defensa de Tapia solicitó el sobreseimiento, argumentando que resoluciones administrativas eximían a las entidades sin fines de lucro de ejecuciones fiscales. No obstante, la fiscalía consultó a ARCA, organismo que ratificó que los vencimientos en cuestión no estaban suspendidos, permitiendo que el fiscal continúe con el proceso para que luego el juez resuelva.
Múltiples frentes judiciales y auditorías
La investigación por retención de aportes no es el único desafío legal para la AFA, que enfrenta otros dos expedientes paralelos:
- Una causa investiga el origen de los fondos para la adquisición de una propiedad de lujo en Villa Rosa, valuada por peritos en USD 20.815.100, cifra que excede la declarada en la transacción.
- Una denuncia por presunta administración fraudulenta y manejo irregular de contratos vinculados a la firma TourProdEnter LLC.
Simultáneamente, la Inspección General de Justicia (IGJ) ordenó una auditoría contable detallada sobre operaciones de patrocinio y movimientos de divisas entre 2021 y 2025.
Con información de BAE Negocios.