El BCRA investiga a funcionarios por maniobras con el dólar blue durante la vigencia del cepo cambiario

La actividad en los tribunales federales se intensificó tras la filtración de grabaciones en las que los financistas Elías Piccirillo, quien fuera esposo de Jessica Cirio, y Francisco Hauque, admitían la realización de operaciones cambiarias ilícitas en el mercado informal durante la vigencia del cepo cambiario. Actualmente, la investigación judicial busca establecer la profundidad de los vínculos y la posible colaboración entre estos empresarios y empleados del Banco Central durante la gestión de Alberto Fernández.

En el marco de la causa que encabezan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se encuentran imputados cinco integrantes de la autoridad monetaria. Se trata de Diego Volcic, inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras; las inspectoras generales Analía Jaime y Romina García; el gerente de Entidades Financieras, Fabián Violante, y la inspectora jefa María Fernández.

Dispositivos secuestrados y sospechas internas

A través de diversos allanamientos, las autoridades lograron incautar teléfonos y computadoras de los involucrados, cuyos nombres surgen en las charlas grabadas entre Piccirillo y Hauque. El conflicto entre ambos financistas escaló debido a una deuda de US$ 6.000.000 que Piccirillo mantiene con Hauque, lo que llevó a este último a amenazar con exponer las maniobras.

De las pruebas recolectadas se desprende que las operaciones con el dólar blue habrían contado con el aval de sectores oficiales. El Banco Central inició un sumario administrativo para evaluar posibles faltas al Código de Ética de los investigados, quienes continúan en sus cargos. El objetivo judicial es precisar si estos funcionarios cumplieron con sus tareas de fiscalización sobre las financieras de Piccirillo o si facilitaron su actividad.

"Gente de arriba entongada"

Una pieza clave del expediente es una conversación del 1 de febrero de 2025, grabada por el propio Piccirillo, donde se escucha a la funcionaria Romina García. En dicho registro, ella sugiere que altas jerarquías estaban al tanto de la situación al afirmar que “había gente de arriba entongada”. Según su relato, a pesar de haber reportado las comunicaciones irregulares que recibían, no se tomaron medidas al respecto en el banco.

Por otra parte, los audios revelan la naturalidad con la que los financistas discutían sumas millonarias. “Pusiste seis y te llevaste tres arriba de ganancia, que ya te llevaste. Sí. Y te faltan seis arriba de ganancia. Sí. Entonces pusiste seis, te llevaste seis, más tres. Faltan seis. ¿Verdad?”, repasa Piccirillo con Hauque, quien asiente en la grabación.

Hipótesis delictiva y causas paralelas

La Justicia trabaja sobre la hipótesis de que se utilizaban contratos de mutuo entre particulares como pantalla para acceder a divisas al tipo de cambio oficial, alimentando luego el mercado del blue. También se investiga a un entorno de personas que se habrían enriquecido con estas prácticas, adquiriendo bienes de lujo como relojes Rolex, vehículos de alta gama y propiedades.

El caso sumó el testimonio de un policía, Carlos Sebastián Smith, quien se acogió a la figura del "arrepentido". Smith confesó haber participado en el armado de una causa falsa contra Hauque, plantándole un arma y estupefacientes por orden de Piccirillo para silenciar sus reclamos económicos.

Mientras el peritaje de los teléfonos avanza —pese a que algunos dispositivos, como el de García, no han podido ser desbloqueados por falta de claves—, se coordina con el juzgado de la magistrada María Servini. Ella lleva adelante una investigación iniciada en 2023 que podría tratar sobre los mismos hechos, por lo que se busca determinar si ambas causas deben unificarse.

Con información de La Nación.