Fútbol y finanzas bajo la lupa
Tres firmas "fantasma" ligadas a ingresos de fondos de la AFA en EEUU fueron disueltas tras los rumores periodísticos
Apenas 48 horas después de que se revelara un presunto esquema para desviar decenas de millones de dólares relacionados con los ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tres de las empresas involucradas activaron su disolución en Estados Unidos. Según los registros comerciales oficiales del estado de Florida, las solicitudes de cierre se presentaron el martes 30 de diciembre.
Las firmas alcanzadas por esta medida son Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velpasalt Global LLC. Este movimiento ocurrió solo dos días después de que el diario La Nación difundiera los primeros resultados de una investigación, lo que fue interpretado como una reacción directa a la exposición pública del caso.
Cierres inmediatos y flujos millonarios
Las tres entidades que ahora cesaron sus actividades habían recibido un total de USD 38,9 millones. En el detalle de los fondos, Marmasch LLC percibió USD 13,4 millones; Soagu Services LLC, USD 10,8 millones; y Velpasalt Global LLC, USD 14,7 millones. A este grupo se suma una cuarta empresa, Velp LLC, que se encuentra inactiva desde septiembre de 2023 tras haber recibido otros USD 3 millones.
Pese al volumen de dinero operado, ninguna de estas compañías contaba con empleados registrados ni actividad comercial que pudiera verificarse. En las actas oficiales de Florida figuran actualmente como "fuera de negocio", luego de que personas vinculadas a su administración presentaran la documentación para la disolución.
El origen de las transferencias
La reconstrucción de los hechos, basada en documentos comerciales y bancarios, señala que los fondos provenían de TourProdEnter LLC. Esta empresa, constituida en Estados Unidos, firmó en diciembre de 2021 un contrato con la AFA para desempeñarse como su "agente comercial internacional" exclusivo.
A partir de ese vínculo, la firma centralizó los cobros de la entidad por amistosos de la selección argentina en el exterior, derechos de transmisión y auspicios. Registros obtenidos mediante procesos de discovery en la justicia estadounidense revelan que TourProdEnter movilizó al menos USD 260 millones entre 2022 y 2025 mediante cuentas en Synovus, JP Morgan, Citibank y Bank of America.
Administradores y domicilios bajo sospecha
Un punto clave de la investigación es que las sociedades disueltas estaban a nombre de personas con bajo poder adquisitivo residentes en Bariloche. Dos de los administradores habían accedido a viviendas sociales y registran deudas financieras en Argentina; otro cuenta con una quiebra declarada y antecedentes remitidos al fuero penal por presunto fraude. Tras conocerse la noticia, estos individuos evitaron el contacto y se ausentaron de sus empleos.
En Florida, las empresas Velp LLC, Soagu Services LLC y Marmasch LLC declararon el mismo domicilio legal: la suite 228 del 1031 de Ives Dairy Road, un sitio que brinda servicios de "oficinas virtuales". Los movimientos bancarios también muestran simultaneidad; en siete ocasiones, las tres firmas recibieron transferencias de TourProdEnter el mismo día. Por ejemplo, el 28 de diciembre de 2023, Marmasch recibió USD 202.000, Soagu Services USD 340.000 y Velpasalt Global USD 317.000.
El caso de Velpasalt Global y respuestas oficiales
Velpasalt Global fue la entidad que mayor cantidad de dinero captó. Su responsable, Roberto Salice, solo declaró un auto usado como activo en su proceso de quiebra en el país. Aunque inicialmente negó controlar la sociedad y afirmó que no operaba, el acta de disolución del 30 de diciembre de 2025 lleva su firma. Un escenario similar atraviesa W Trading LLC, otra firma inactiva que compartió domicilio con las anteriores y acumuló USD 2,3 millones.
Ante la difusión de los datos, Javier Faroni, en representación de TourProdEnter, emitió un comunicado afirmando que las publicaciones "construyen un escenario de sospecha sin correlato objetivo". Por su parte, la AFA manifestó un "enérgico rechazo a la campaña de difamación" contra la institución, su tesorero Pablo Toviggino y su presidente Claudio "Chiqui" Tapia. No obstante, en los registros de Florida, las sociedades ya no se encuentran activas.
Con información de La Nación y BAE Negocios.