La tesorera de Sur Finanzas se abstuvo de declarar, pero alegó que cumplía órdenes

Micaela Sánchez, la tesorera de Sur Finanzas, se negó a declarar este lunes ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, pero alcanzó a decir que cumplía órdenes. La información fue confirmada a la prensa por fuentes judiciales.

La mujer se encuentra imputada como coautora del delito de encubrimiento agravado, acusada de ocultar y destruir pruebas. Esta imputación se da en el marco de una causa por presunto lavado de activos que tiene bajo investigación al empresario Ariel Vallejo.

La detención y el ocultamiento de pruebas

Sánchez fue detenida in fraganti el pasado jueves durante un allanamiento en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera. Según la imputación, en este lugar se intentaba ocultar documentación y otros elementos sensibles vinculados a la financiera. Junto a ella, también fueron detenidos dos choferes que trasladaban cajas con documentación y celulares que están siendo analizados por los investigadores.

Durante el fin de semana, el juez Armella le negó la excarcelación a Sánchez. Esta decisión se tomó a instancia de la fiscal Cecilia Incardona, quien le había ofrecido declarar como imputada colaboradora, propuesta que, por el momento, no ha tenido respuesta.

La detención de la tesorera y los choferes se produjo después de que un vecino, de 72 años, alertara a las autoridades sobre movimientos sospechosos en el galpón de avenida Hipólito Yrigoyen al 11800. El hombre relató que había visto varias camionetas ploteadas con el nombre de Sur Finanzas descargar cajas, en lo que parecía una mudanza apurada pero discreta. Esto llevó a tareas de inteligencia y, finalmente, al allanamiento ordenado por el juez Armella.

Al llegar la Policía Federal al lugar, se encontró a Sánchez cargando cajas en una de las camionetas. Dentro del vehículo hallaron documentación y cinco teléfonos celulares escondidos debajo del asiento. Dentro del galpón, los agentes secuestraron una gran cantidad de cajas con papeles de la empresa, una computadora y varias cajas fuertes, cuyo contenido está bajo análisis. También se allanó el domicilio de la mujer y un local de computación.

Ramificaciones de la investigación

La investigación también reveló que, semanas previas a la detención, se había contratado a un técnico informático para resetear computadoras de Sur Finanzas.

La causa por lavado de dinero ya ha derivado en más de 35 allanamientos. Entre los lugares allanados se encuentran sedes de la AFA, clubes de fútbol como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, el predio de la AFA en Ezeiza, la sede de la Superliga y domicilios particulares.

En paralelo, el juez Armella maneja de forma interina una investigación vinculada al Club Atlético Banfield. En este caso, se analiza la incorporación al patrimonio del club de un préstamo de dos millones de euros que nunca fue devuelto. Para la fiscalía, existe un nexo directo entre esa operatoria, el uso de fideicomisos y los servicios de Sur Finanzas para canalizar fondos de origen ilícito.

Por su parte, el empresario Ariel Vallejo se presentó voluntariamente para entregar su teléfono celular y permitir su peritaje. Ahora, la Cámara Federal de La Plata deberá decidir si unifica el expediente “Sur Finanzas” con otra investigación abierta por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Con información de NA.