La Justicia podría citar a declarar a futbolistas y familiares por el caso Sur Finanzas

Jugadores, ex futbolistas y familiares de deportistas talentosos podrían ser citados a declarar por la Justicia en las próximas horas. Esto se debe a su presunto vínculo con Ariel Vallejo, el titular de la empresa Sur Finanzas, en la causa que investiga un posible lavado de dinero. La investigación también podría involucrar al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

Fuentes judiciales señalaron que "existe esa posibilidad". Esto surge luego de que trascendiera que Vallejo habría recibido a varios de ellos e incluso publicó fotos en sus redes sociales. Se infiere que estas personas "habrían ido a Sur Finanzas a comprar dólares, cuando la empresa llevaba a cabo operaciones con la divisa blue y no había detalle de operaciones registradas en el Banco Central".

Compra de dólares y planillas de Excel

Una fuente consultada por la Agencia Noticias Argentinas precisó la diferencia en las operaciones de compra de dólares: "Cuando vas a comprar dólares a un banco es oficial. Tienen un sistema conectado al Banco Central, en el que, al ingresar el DNI figura online si estás autorizado a comprar dólares, si ya te pasaste del cupo mensual o anual, y otras cuestiones. Una vez que hacías la transacción el banco te daba un ticket que se llama boleto de compra y venta de moneda extranjera. Bueno, en las sucursales de Sur Finanzas, no sé si en la casa central de Adrogué era igual, no te daban nada y todo se hacía a través del dólar blue".

La fuente añadió que "Los empleados se manejaban con una planilla excel, que tenían solapas con las operaciones hechas y al final del día se le hacían capturas de pantalla para enviar al tesorero". En estas sucursales "No tenían sistema en la PC, no se pedían datos para hacer las operaciones a los que venían a comprar dólares y sólo se entregaba un ticket que emitía la máquina contadora con la cantidad de billetes y número de serie por si venían a reclamar algún billete en mal estado y ahí se veía si se lo habían dado en la sucursal o era de otro lado". Se indicó que "La única que tenía sistema era casa central por si llegaba algún cliente que necesitaba operar de forma Legal. El cliente no firmaba ningún boleto, nada de nada".

Sucursales de lujo y breve duración

Una fuente cercana a la firma también detalló que Vallejo "inauguraba sucursales de Sur Finanzas en todo el país e incluso en Miami que tenían una estructura más lujosa que la de los bancos, pero todas ellas las cerraba sin motivo alguno al mes y medio o dos meses de haberla abierto". Entre las sucursales mencionadas se encuentran una en la localidad bonaerense de Tortuguitas y otra cerca de Plaza de Mayo, entre diagonal Julio Argentino Roca y Bolívar. La sucursal de Plaza de Mayo de Sur Finanzas "duró menos de dos meses".

La Justicia busca determinar si los futbolistas, dirigentes, ex jugadores y demás personas involucradas "operaban al dólar blue, al oficial o si también formaban parte de un entramado de lavado de dinero". Una fuente judicial aclaró a la prensa que si bien existen "imágenes de Vallejo con esas personas", esto "no quiere decir que estén involucradas en algún ilícito, pero hay que investigar".

Jueces a cargo de la investigación

La causa Sur Finanzas es tratada por dos jueces debido a diferentes denuncias. Una denuncia vinculada directamente a la empresa está a cargo del juez federal de Quilmes, Luis Armella. La otra, iniciada por la Coalición Cívica, era manejada por el magistrado federal Daniel Rafecas y ahora pasará a manos del titular del Juzgado en lo Penal Económico número 10, Marcelo Aguinsky.

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió el viernes que Aguinsky debe continuar la investigación por presunto lavado de activos. Esta parte de la causa involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, hijo y madre, respectivamente, acusados de adquirir un inmueble en Pilar sin respaldo económico suficiente a través de la firma Real Central S.R.L.. Se trata de una mansión en el country Ayres Plaza de Villa Rosa. Se sospecha que Pantano y Conte podrían ser posibles "prestanombres" de "Chiqui" Tapia y de Toviggino.

Con información de NA