Nuevos allanamientos en causa Sur Finanzas: registran oficinas y abren cajas de seguridad
La Justicia Federal llevó a cabo nuevos allanamientos este miércoles en el marco de la investigación sobre la firma Sur Finanzas. Se requisaron nueve objetivos, incluyendo oficinas de la casa de cambio y otros domicilios, y se dispuso la apertura de cajas de seguridad de la empresa. Estas medidas buscan recolectar material probatorio en la pesquisa por presunta maniobra de lavado de dinero.
La causa indaga una presunta maniobra de lavado de dinero que se inició con sospechas en torno a la transferencia de un jugador de Banfield a un club de México. Posteriormente, la acusadora -la fiscal Cecilia Incardona- extendió la investigación hacia todas las instituciones que hayan tenido vínculos comerciales con Sur Finanzas. El juez Armella subroga el Juzgado Federal N.º 2.
Disputa de competencias en la justicia federal
En paralelo, existe una disputa de competencias en el Juzgado Federal N.º 1 de Lomas. Este juzgado recibió por sorteo una denuncia del ARCA que reveló operaciones por 818.000 millones de pesos en las billeteras virtuales de Sur Finanzas con personas sin capacidad económica real. El juez Federico Villena, a cargo de ese expediente, denunció a la fiscal Incardona, acusándola de forum shopping al considerar que intentó forzar la unificación de ambos casos.
Según la fiscal, al momento del ingreso de la investigación preliminar de la denuncia de ARCA al sistema informático judicial, no se cargó la información sobre la causa previa. Por ello, el sorteo no tuvo en cuenta la conexidad que, según su criterio, ya existía. En un escrito presentado el 28 de noviembre, Incardona solicitó enviar la causa central al juzgado de Armella “en resguardo de la garantía del juez natural y del debido proceso”, y para evitar que la investigación se viera “seriamente afectada” por la dispersión de las líneas de pesquisa. La resolución de esta discusión se encuentra ahora en manos de la Cámara Federal de La Plata.
La investigación sobre Sur Finanzas y el fútbol
La hipótesis central sugiere que la empresa funcionó como un mecanismo para blanquear fondos no declarados, mediante acuerdos con instituciones deportivas que atravesaban dificultades económicas. El esquema se basó en el otorgamiento de préstamos por montos abultados en los papeles, aunque las entidades habrían recibido cifras significativamente menores en la práctica. Esa diferencia regresaría a la financiera y, posteriormente, se distribuiría entre distintos actores, de acuerdo a las sospechas que impulsan la investigación.
Durante la jornada del martes, la Policía Federal secuestró documentación administrativa, contratos de sponsoreo y dispositivos electrónicos en los estadios y sedes sociales de los clubes. En total, se ejecutaron 33 allanamientos desde la madrugada. Entre los clubes involucrados figuran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Barracas Central, además de equipos del ascenso como Excursionistas, Temperley, Morón y Platense. La fiscal Incardona solicitó imputar a todos los clubes allanados.
Un aspecto central a esclarecer es si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso. Desde el entorno de “Chiqui” Tapia lo niegan, asegurando que el vínculo es comercial, como con cualquier otra empresa. El financista Ariel Vallejo se presentó la semana pasada en los tribunales federales de Lomas de Zamora para entregar su celular y el de su madre –también investigada– al juez Armella para ser sometidos a peritaje.
Redactado con información de Infobae.