Allanan la sede de la AFA y al menos diez clubes por la causa Sur Finanzas
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó este martes una serie de allanamientos en el marco de la causa Sur Finanzas, que investiga presuntas maniobras de lavado vinculadas a la financiera PSP Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo. Entre los procedimientos figuran dos sedes de la AFA y al menos diez clubes de fútbol que habrían tenido vínculos contractuales con la firma.
Según confirmaron fuentes judiciales, Armella dispuso además levantar el secreto fiscal y bancario sobre los investigados. Las medidas habían sido solicitadas por la fiscal federal Cecilia Incardona, quien impulsa la pesquisa.
Qué busca la Justicia
Los allanamientos se realizaron en la sede central de la AFA y en clubes que habrían firmado contratos de sponsoreo o recibido préstamos de Sur Finanzas. El objetivo es secuestrar documentación contable relacionada con esas operaciones para determinar si se utilizaron para blanquear fondos.
Entre las instituciones allanadas aparecen San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, entre otras.
El origen del caso
La causa está en manos del juez Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes y subrogante del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora. Allí se investiga una presunta maniobra de lavado vinculada al ingreso de 2 millones de euros a Banfield, provenientes de un préstamo de la firma Auriga League S.A., que nunca fue devuelto.
Por ese expediente, Ariel Vallejo se presentó la semana pasada de manera voluntaria y entregó su teléfono celular para ser peritado.
El planteo de la fiscalía
En su dictamen, la fiscal Incardona sostuvo que existe un “nexo directo” entre la actividad presuntamente ilícita de autoridades de Banfield, las sociedades Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A., el propio club y el uso de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para la colocación de fondos de origen dudoso.
Según el planteo, las estructuras jurídicas mencionadas habrían sido utilizadas como vehículos para canalizar dinero ilícito, combinando la figura del fideicomiso con los servicios de pago ofrecidos por la financiera.
El conflicto de competencia
La investigación de Armella es previa a otra causa abierta por denuncia de ARCA, que también tiene a Sur Finanzas en el centro pero tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.
La fiscalía pidió que esa causa sea enviada al expediente de Armella por “conexidad”. Será la Cámara Federal de La Plata la que defina qué juzgado seguirá adelante con el caso.