Estafa millonaria: descubren cheques falsos, DNI truchos y chats de la organización

La investigación por una millonaria estafa con cheques falsos en Puerto Madryn sumó nuevas pruebas que apuntan a una organización delictiva dedicada a fraudes financieros. Por este motivo, la prisión preventiva de los imputados Nahuel Pucheta y Ramón Heer Luque fue prorrogada por 90 días.

Durante la audiencia, el fiscal Alex Williams informó que en los allanamientos se secuestraron cheques apócrifos pertenecientes a una empresa pesquera, lo que confirma la existencia de una estructura planificada para cometer estafas. Además, se encontraron chats entre los imputados y fotografías de DNI falsificados: documentos con los rostros de los acusados pero con distintos nombres, utilizados para suplantar identidades.

El fraude investigado ocurrió el 15 de mayo, cuando un hombre que se identificó como “Marcelo Peñaloza”, supuesto empleado del Servicio Penitenciario Federal, retiró mercadería de un comercio de climatización con un cheque que luego fue rechazado por estar denunciado como robado. La operación había sido coordinada previamente por WhatsApp.

Gracias al análisis de cámaras de seguridad y la geolocalización de teléfonos, los investigadores pudieron identificar a los sospechosos. Las diligencias estuvieron a cargo del fiscal Williams y del funcionario Juan Pablo Santos, con la colaboración de la DPI de Madryn y los comisarios Martín Díaz Baldi y Alejandro Antilef.

Alerta para comerciantes

El fiscal Williams recomendó a los comerciantes extremar precauciones al recibir cheques: “Verificá siempre el número del cheque antes de entregar mercadería y consultá directamente con el banco emisor sobre su validez y si fue denunciado como robado o extraviado”.