Suspenden cuentas y tarjetas de contribuyentes con irregularidades

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó un nuevo sistema para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, que permite suspender cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales de contribuyentes con irregularidades. La medida, respaldada por el Banco Central (BCRA) y establecida en la Comunicación 8144/2024, busca garantizar la transparencia en las operaciones financieras.

Según el director de ARCA, Juan Pazo, la normativa identifica rápidamente a contribuyentes que operan fuera del marco legal. Los criterios para ser incluidos en la “Base de Contribuyentes No Confiables” incluyen declaraciones impositivas incompletas o inconsistentes, movimientos de dinero sin justificación, falta de documentación que respalde operaciones y discrepancias entre actividades económicas declaradas e ingresos reportados.

Una vez detectadas estas irregularidades, las instituciones financieras deben bloquear automáticamente las operaciones asociadas al CUIT del contribuyente, incluyendo tarjetas, cuentas bancarias y billeteras virtuales. Esta medida también alcanza a comercios, afectando transacciones con tarjetas, pagos por QR, transferencias y plataformas digitales como Mercado Pago o MODO.

Los contribuyentes pueden verificar su situación fiscal ingresando al sitio web oficial de ARCA, sección “Estado administrativo del CUIT”. Para regularizar la situación, se debe presentar la documentación requerida de forma digital; tras la evaluación, ARCA notificará la reactivación de las cuentas y tarjetas bloqueadas.